BIT Mining pagará $4 millones por sobornos en Japón, según la SEC

SEC sanciona a BIT Mining por violaciones a leyes anticorrupción en su intento de ingresar al mercado japonés

La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) informó que BIT Mining Ltd,anteriormente conocida como 500.com Limited, acordó pagar una multa civil de 4 millones de dólares para resolver violaciones a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA). Entre 2017 y 2019, la empresa implementó un esquema de sobornospara influir en altos funcionarios japoneses y obtener la aprobación para construir un casino resort integrado en Japón.

Según la investigación de la SEC, la compañía, con sede en Shenzhen, China, y cotizada en la Bolsa de Valores de Nueva York bajo el símbolo "WBAI", autorizó pagos ilícitos por aproximadamente 2,5 millones de dólares. Los sobornos incluían dinero en efectivo, entretenimiento de lujo y viajes exclusivos dirigidos a funcionarios influyentes, incluidos parlamentarios japoneses. Sin embargo,el proyecto no se concretó, ya que las irregularidades fueron descubiertas antes de la aprobación del casino.

Charles E. Cain, jefe de la Unidad FCPA de la SEC, afirmó: "El soborno y la corrupción distorsionan el funcionamiento ordenado de los mercados y minan la confianza de los inversores". La investigación también reveló que la falta de controles internos adecuados en 500.com permitió que el esquema corrupto se desarrollara.

En una acción paralela, el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) informó que BIT Mining Ltd acordó un acuerdo de procesamiento diferido con una multa penal de 10 millones de dólares, de los cuales 4 millones se aplicarán a la sanción civil de la SEC. La empresa se comprometió a reforzar sus controles internos y evitar prácticas que violen las disposiciones de la FCPA. Este caso destaca el impacto de las leyes anticorrupción y subraya la necesidad de controles corporativos estrictos para garantizar la integridad en los negocios.

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