Investigación revela el rol clave del lavado de dinero en el tráfico de drogas

El 90% de las transacciones bancarias no fueron monitoreadas en seis años, alerta FinCEN

El Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (FinCEN)reveló que el 90% de las transacciones bancarias globales no fueron supervisadas en los últimos seis años. En este contexto, las autoridades estadounidenses señalaron que el lavado de dinerojuega un papel fundamental en la industria de drogas ilegales debido a la baja supervisión directa.

Un estudio publicado en 2016 por el Journal of Money Laundering Control advirtió que los fraudes relacionados con el lavado de dinero podrían servir como un catalizador para el comercio de drogas ilícitas. Expertos financieros indicaron que los mecanismos para realizar transacciones sin supervisión son más accesibles en comparación con otros delitos financieros.

Según el portal Insight Crime, la facilidad de acceso a productos bancariosy lainfiltración de grupos criminales en sistemas financierospermitieron un incremento del mercado de cocaína en aproximadamente 25 mil millones de dólares. De acuerdo con Evan Ellis, profesor del US Army War College Strategic Studies Institute, el crecimiento de esta industria se facilitó gracias a las transacciones clandestinas dentro del sistema bancario.

Especialistas en crimen financiero señalaron que el lavado de dinero afecta todos los niveles de la cadena de proveeduría de drogas ilegales. En particular, destacaron que Estados Unidos, China, Colombiay Méxicoson los países con mayor participación en las redes de lavado de dinero vinculadas al narcotráfico.

En relación con México, el Departamento de Justicia de Estados Unidosinformó el 18 de junio de 2024 que el Cártel de Sinaloa estuvo involucrado en operaciones bancarias clandestinas en China. A través del operativo Operation Fortune Runner, las autoridades identificaron 10 cuentas bancarias en el país asiático que habrían lavadoal menos 50 millones de dólares en colaboración con el grupo delictivo.

Dentro del contexto global de supervisión deficiente, FinCEN señaló que la institución financiera TD Bankfacilitó el lavado de dinero a través de sus servicios habituales. Entre 2018 y 2024, se detectaron 670 millones de dólares en transacciones vinculadas al tráfico de drogas ilegales, lo que llevó a la imposición de una sanción de tres mil millones de dólares contra la entidad bancaria.

Por otro lado, el auge de tecnologías financierasy métodos no tradicionales de transferencia de dinero impulsó el uso de criptomonedas en esquemas de lavado de dinero. Según TRM Labs, se identificó que integrantes del Cártel de Sinaloa utilizaron activos digitales en colaboración con operadores en China para evadir el rastreo de transacciones ilícitas.

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